ГоловнаНаукаВсі новини розділу
 

Група українців створила масштабну шахрайську схему в Інтернеті

Корреспондент.net, 27 березня 2006, 17:48
0
4

Співробітники підрозділу контррозвідувального захисту економіки управління Служби безпеки України в Луганській області та Національного бюро Інтерполу США викрили і припинили масштабне транснаціональне шахрайство, пов’язане з торгівлею через Інтернет, передають Українські новини.

Мешкаючи на території України, підозрювані обманювали клієнтів з-закордону, пропонуючи через Інтернет-аукціон eBay різні товари, однак після того, як отримували гроші, не надавали їх.

Організаторами шахрайства, за даними СБУ, виявилися 23- і 28-літній українці, яким сприяли співробітники Луганської філії одного з вітчизняних комерційних банків.

Вони відкрили на підставних осіб кілька поточних рахунків у доларах США, на які протягом останніх 2 років перераховували кошти, отримані від фіктивного продажу товарів через Інтернет-аукціон.

Зацікавлені товарами клієнти перераховували кошти нібито на рахунки закордонних компаній, які насправді відкрили українці, котрі постійно мешкають у США, і котрі допомагали організаторам.

Гроші після цього переводили за міжнародними розрахунковими системами S.W.I.F.T. і "Western Union" на рахунки Луганської філії банку.

Готівку знімали підставні особи або самі організатори за підробленими документами.

Таким чином, їм вдалося отримати понад 150 тис. доларів.

За даними, які отримала СБУ, під час здійснення шахрайських фінансових операцій у Луганську філію банку з-за кордону не раз надходили повідомлення про необхідність повернення незаконно отриманих коштів.

Однак, будучи в змові з організаторами, банківські службовці закрили рахунки і гроші не повернули.

Правоохоронні органи не виключають, що кількість обманутих унаслідок шахрайства сягає кількох сотень.

Матеріали, які СБУ зібрала разом із Бюро протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів США, передано в органи внутрішніх справ для порушення кримінальної справи за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах або скоєне організованою групою осіб), що передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах