ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві ліквідовано конвертаційний центр, який щомісяця переводив 20 млн гривень

19 квітня 2010, 09:53
0
1

Слідче управління міліції 16 квітня порушило кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру зі щомісячним обігом 20 мільйонів гривень у Києві.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, в результаті спецоперації в п'ятницю, 16 квітня, співробітники ГУБОЗ затримали шістьох осіб за підозрою в організації цього конвертаційного центру.

Встановлено, що затримані в цій схемі використовували 12 фіктивних підприємств.

Послугами конвертаційного центру користувалися як приватні фірми столиці, так і державні підприємства.

Під час проведення обшуків в офісах, квартирах і автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили близько 500 тисяч гривень, печатки, штампи, фінансово-господарську та бухгалтерську документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Справу порушено за статтею 205 (фіктивне підприємництво) і статтею 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в березні співробітники податкової міліції Шевченківського району Києва припинили діяльність нелегальної фінансової структури, яка здійснювала незаконну легалізацію коштів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах