ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві викрили угруповання, що перевело в готівку 450 млн гривень

21 квітня 2010, 10:03
0
5

Співробітники Служби безпеки України в Києві у результаті спецоперації припинили діяльність злочинного угруповання, яке за період вересень 2009 - березень 2010 року незаконно перевело в готівку понад 450 мільйонів гривень.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, члени угруповання створили фінансову схему переведення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування.

Як йдеться у повідомленні, СБУ встановлено, що для проведення операцій було створено мережу із семи комерційних фірм і низки приватних підприємців, які нібито здійснювали реалізацію скретч-карток для поповнення рахунків мобільних телефонів. Фактично ж ділки маніпулювали з фінансово звітними документами, перетворюючи безготівкові кошти в готівку через банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

У результаті спільних дій СБУ і податкової міліції було затримано організатора злочинного бізнесу - 31-річного киянина.

Під час проведення обшуків в офісних та житлових приміщеннях тіньової структури було виявлено понад півмільйона гривень готівки, 12 комп'ютерів, обладнаних системою банк-клієнт, печатки фіктивних комерційних підприємств та понад 40 банківських платіжних карток, оформлених на підставних осіб. Вилучено також "тіньову" бухгалтерію злочинного угруповання.

За матеріалами СБУ слідчі податкової міліції порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 205 (фіктивне підприємство) і частини 2 статті 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Стосовно затриманого організатора злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває слідство.

Нагадаємо, слідче управління міліції 16 квітня порушило кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру зі щомісячним обігом 20 мільйонів гривень у Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах