ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві СБУ викрила угруповання, що перевело в готівку понад три млрд гривень

9 липня 2010, 13:55
0
4

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрило організовану злочинну групу, членів якої звинувачують у причетності до надання послуг вітчизняним суб'єктам господарювання з незаконного перерахування валютних коштів за кордон і перекладу безготівкових коштів у готівку.

Як йдеться у повідомленні СБУ, співробітниками правоохоронних органів встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності члени угруповання використовували документи понад 30-ти підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за разову грошову винагороду на підставних осіб. Протягом 2009-2010 рр.. на рахунки цих комерційних структур надійшло від суб'єктів ведення господарства за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами понад 3,2 мільярда гривень.

За даним фактом Службою безпеки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 і ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

2 липня ц.р. в ході проведення спеціальної операції в Києві зловмисників було затримано. Під час обшуку в офісному приміщенні конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили і вилучили понад 6 млн грн і $ 210 тисяч готівкою, отриманих у результаті незаконних фінансових операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових коштів у готівку. Крім того, вилучено печатки фіктивних підприємств та фіктивну фінансово-господарську документацію.

наразі на рахунки суб'єктів господарювання, задіяних у протиправній фінансовій схемі, накладено арешти. Слідство триває.

Як повідомлялося, у травні в Києві було викрито організоване злочинне угрупування, яке впродовж кількох років здійснювало переказ грошей в тіньовий сектор.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах