ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Донецьку ліквідували конвертаційний центр з обігом 6 млрд. гривень

28 липня 2010, 16:29
0
6

У Донецькій області ліквідували конвертаційний центр, грошовий обіг якого з 2008 року перевищив 6 млрд. гривень.

Як повідомила сьогодні Державна податкова адміністрація в Донецькій області, конвертаційний центр було ліквідовано наприкінці минулого тижня.

Діяльність центру здійснювалася на території Донецька і була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

У результаті проведених обшуків було вилучено 1 млн.120 тисяч гривень, 50 тисяч доларів, векселів на суму 14 млн. гривень, 16 печаток підприємств з ознаками "фіктивності" та інше.

За інформацією начальника податкової міліції ДПА в Донецькій області Ігоря Усика, сьогодні розпочато роботу з виїмки документів по взаємовідносинах підприємств реального сектора економіки з фірмами-транзитними ланками ліквідованого конвертаційного центру.
Припинення діяльності центру здійснюється в рамках кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що в Києві СБУ викрила угруповання, яке перевело в готівку понад три млрд. гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах