ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві ліквідували конвертаційний центр, що перевів у готівку більше 20 млн гривень

21 серпня 2010, 14:05
0
3

Столичний УБОЗ ліквідував конвертаційний центр, до якого входило понад 50 фіктивних фірм, що перевели в готівку більше 20 млн. гривень.

Як повідомили в Центрі громадських зв'язків ГУ МВС України в місті Києві, ці фірми зловмисники створювали протягом двох років і реєстрували в органах державної влади. 

Реквізити створених установ використовувалися для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку через один з київських комерційних банків. Також там оформляли безтоварні операції з використанням підроблених цінних паперів.

Під час проведення обшуків в офісних та банківських приміщеннях співробітники МВС вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, що використовувалася для виготовлення підроблених документів, понад 1000 бланків цінних паперів, первинну і зведену бухгалтерську документацію фіктивних підприємств. Також виявили готівкові кошти на загальну суму понад 20 мільйонів гривень і 180 тисяч доларів.

На даний момент члени злочинної групи затримано, досудове слідство триває.

Варто відзначити, 6 серпня співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр у Києві, який організували податківці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах