ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Співробітники СБУ знешкодили міжрегіональне угруповання зі щомісячним тіньовим обігом понад 80 мільйонів

15 вересня 2010, 14:58
0
3

Незаконну діяльність конвертаційного центру в Луганській області, який щомісяця відводив в тіньовий обіг понад 80 млн. грн., викрито співробітниками СБУ.

Про це сьогодні, 15 вересня, заявила керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

За її словами, співробітники СБУ Луганської області спільно зі співробітниками прокуратури Донецької області викрили міжрегіональне угруповання, що займалося незаконними фінансовими оборудками з переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових платежів до державного бюджету України.

Встановлено, що протягом 2009 року група колишніх податківців зареєструвала на підставних осіб низку комерційних структур у Києві, Донецьку та Луганську. За коштами поточних рахунків цих фірм у 16 банківських установах щомісячно в тінь виводила понад 80 млн. грн.

Послугами конвертцентру користувалися підприємства, державні бюджетні установи столиці, а також Донецької, Луганської, Запорізької, Київської областей та Автономної Республіки Крим.

Так, державний бюджет недоотримав кілька сотень мільйонів гривень в результаті несплати податків на додану вартість та податків на прибуток.

За даними прес-центру СБУ, в ході проведення 18 обшуків, вилучено 1,5 млн. грн. готівкою, які призначалися клієнтам конвертаційного центру. Крім того, накладено арешти на поточні рахунки фіктивних фірм, а також вилучено печатки, кліше і бухгалтерська документація.

Троє організаторів фінансових угод затримані правоохоронцями і, згідно з рішенням суду, утримуються під вартою.

Слідчими прокуратури порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 та ст.209 Кримінального кодексу України - фіктивне підприємництво, що завдало матеріальної шкоди державі і легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, як повідомляла прес-служба УСБУ, в Києві протягом серпня-вересня цього року СБУ було порушено три кримінальні справи за фактом контрабанди в Україну продовольчих і непродовольчих товарів, загальна сума яких склала 5 млн. 300 тис грн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах