ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Полтавській області ліквідували великий конвертаційний центр, створений на основі банку

28 вересня 2010, 00:07
0
4

У Полтавській області правоохоронні органи ліквідували конвертаційний центр, створений на базі банку.

За попередньою інформацією, впродовж декількох років через центр було переконвертовано щонайменше 51 млн грн, повідомили в прес-службі УПМ ДПА у Полтавській області.

"Оперативники встановили, що керівник зазначеної фінансової установи зі своїм поплічником створили на території регіону ряд підприємств з ознаками фіктивності, рахунки яких використовувались для незаконного конвертування безготівкових коштів в готівку", - зазначили в прес-службі.

Банк, який повинен в першу чергу захищати інтереси держави, протягом двох років давав вказівки своїм підлеглим на видачу готівкових коштів не уповноваженим  особам. При цьому, останні не були власниками розрахункових рахунків фіктивних підприємств. Їх рахунки були відкриті у фінансовій установі, сказано в повідомленні служби.

За кожну угоду неуповноважені особи отримували вагомі комісійні, додали в прес-групі.

Як повідомили співробітники податкової служби, організатора конвертаційного центру затримали в момент передачі чергової партії переведених у готівку коштів розміром близько 160 тис. грн.

Оперативники вилучили 16 печаток і штампів фіктивних фірм, два легкових автомобілі на загальну орієнтовну вартість близько 1 млн грн, проконвертовані грошові кошти в сумі 165 тис. грн. Також було заблоковано на розрахункових рахунках 215 тис. грн.

 

За фактом зловживання службовим становищем порушено кримінальну справу.

Як повідомлялося в липні нинішнього року, в Донецькій області ліквідували конвертаційний центр, грошовий оборот якого з 2008 року перевищив 6 млрд гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах