ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Схеми відмивання грошей Волкова і Ко

Корреспондент.net, 25 січня 2001, 14:37
0
44

Днями бельгійський щотижневик «Гумо» і видання «Де Стандарт» надали увазі світової громадськості детальну картину відмивання грошей колишнім радником президента України Леоніда Кучми, народним депутатом Олександром Волковим, так званим олігархом, який досі не утратив свого впливу на президента. Видання також приділили увагу порушеній проти нього прокуратурою Бельгії кримінальної справи.

 Публікації у впливовому бельгійському щотижневику «Гумо» під заголовком Чорний шлях» і у виданні «Де Стандарт» під назвою «Бельгія – це паркинг для чорних мільйонів з України» стали відповіддю на заяви Волкова, які пролунали в його інтерв'ю російській «Независимой газете» під назвою ”Я не олігарх”, повідомляє українська служба радіо «Свобода». «Я не олігарх, але комусь подобається так мене називати», - заявив він в інтерв'ю. Волков втлумачував російському журналістові, що рахунки за кордоном і кримінальна справа проти нього в Бельгії – це домисли журналістів. Він вважає, що його роля в українській політиці міфологізована, і намагається розвінчати міфи про себе самого, розповідає про своє місце в українській політиці, оцінює діяльність Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко і багато чого іншого.

Щотижневик «Гумо» детально описує схеми відмивання грошей Волкова. Як пише видання, у вересні 1993 року в бельгійському місті Сент Ніколас за адресою Гроті Марко 50 була заснована фірма ВЛС Трейдинг. ВДС – це абревіатура прізвищ трьох засновників – Олександра Волкова і бельгійців Марка Фан Справі і Патрика Схурса, передає радіо. 

Офіційна мета фірми ВДС – імпорт, експорт автомобілів і джинсового одягу. Для початку діяльності фірма ВДС купила віллу і кілька апартаментів, де зупинявся Волков, коли приїздив до Бельгії. Також був закуплений парк розкішних авто, а також відкриті особисті грошові рахунки на ім'я Волкова в кредит банку бельгійського містечка Мелселе район Беверен, у Генерал Банку, зараз – Фортіс, у місті Сент Ніколас на вулиці Парк Лан, повідомляє радіослужба «Свобода».

Потім виявилося, що гроші, мільйони доларів надходять не від продажу автомобілів, а з різноманітних оффшорних зон світу, пише видання.

Фірма ВДС припинила свою діяльність 1994 року, після того, як тріо «Волков-Деле-Схурс» перелаялися між собою, не зумівши поділити гроші. Тому 1994 року Волков заснував особисту компанію "Юніверсіті Інвестмент Компані енд Глобал Маркетінг Корпорейшн" на Сейшельських островах, "Вейджер Маркетинг Ассосиейтс" на британському острові Магден, "Спенсер Інвестмент Лімітед" у Маріусіє недалеко від Африканського континенту і фірму "Гросвенер Консалтансі Сервісіс" на Багамах, передає українське радіо «Свобода».

Але це – ще не повна картина Волковскої структури відмивання грошей, зауважує бельгійське видання «Гумо».

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах