ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Кучма посилює боротьбу з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 20 липня 2001, 11:27
0
4

Президент України Леонід Кучма підписав указ "Про додаткові заходи з боротьби з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом". Документ забезпечує створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва в сфері протидії відмиванню коштіів.

 

Уряду доручено вжити невідкладних заходів зі створення комплексної системи боротьби з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Для цього, зазначається в документі, необхідно активізувати роботу з прискорення прийняття закону про попередження й протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом.  Крім цього -  вирішити питання про покладання функцій забезпечення співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та її Європейською групою аналізу на Державну податкову адміністрацію.

Уряду доручено створити з числа представників відповідних міністерств і відомств міжвідомчу робочу групу з дослідження методів і тенденцій у відмиванні коштів й інших прибутків. Уряд також повинен проаналізувати ефективність заходів, використовуваних для попередження і протидії відмиванню «брудних» грошей.

Разом з тим, група при цьому повинна дотримуватися конституційних прав і свобод людини й громадянина.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності створюваної міжвідомчої робочої групи покладається на ДПАУ.

Відповідно до указу, повинні виконуватися міжнародні угоди щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей.

Державній податковій адміністрації доручено активізувати роботу з боротьби з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом, виявленню фактів маскування незаконного надходження коштів, їх справжнього характеру і джерел придбання, місцезнаходження і переміщення, а також їх використання.

До уваги береться їх застосування, зокрема, для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій.

ДПАУ також доручено вжити заходів для створення департаменту боротьби з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом, і забезпечити його укомплектованість кадрами відповідної кваліфікації.

Нагадаємо, останнім часом багато українських політиків обвинувачуються у відмиванні "брудних" грошей. Зокрема, народний депутат Григорій Омельченко неодноразово заявляв, що США нібито розслідують відмивання українським президентом 1 мільярда доларів. Крім цього, у заявах про відмивання грошей звучали прізвища Волкова і Бакая.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах