ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Лазаренко 'відмивав' гроші в Естонії

Корреспондент.net, 18 жовтня 2001, 09:23
0
5

Підставні фірми колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка протягом декількох років переводили через банки Естонії на закордонні рахунки десятки мільйонів доларів. Естонські правоохоронні органи стверджують, що загальна сума "відмитих" коштів Лазаренка можуть видатися набагато більшими, ніж вважалося, оскільки розслідування триває.

За словами старшого комісара відділу з економічних злочинів центральної карної поліції Естонії Індрека Тібара, "остаточні цифри можуть стати ще більше, тому що правоохоронні органи України досі направляють нам запити про деякі перерахунки".

За словами представника поліції, перерахунки здійснювалися у 1996-1997 роках й припинилися незадовго до вступу у силу закону Естонії про перешкоджання "відмиванню" грошей", повідомив Індрек Тібар в інтерв'ю естонській газеті "Еесті Пяевалехт". "Перерахунки здійснювалися через ряд банків Естонії, запити з України надходять по банкам, які працюють й зараз, а також – по банках, які вже припинили свою діяльність", - передає Інтерфакс.

Нагадаємо, справу проти екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка порушено в Україні у 1998 році. Раніше Генпрокуратура вже офіційно звинуватила Лазаренка, який перебуває під арештом у США, у корупції, відмиванні грошей на суму принаймні 880 млн. доларів та зловживанням бюджетних коштів.

Генпрокуратура також звинувачує Лазаренка в організації вбивств народного депутата, голови УМВБ Вадима Гетьмана та народного депутата Євгена Щербаня. США також підозрюють Лазаренка у відмиванні грошей та у інших злочинах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах