ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ затримала міжнародного терориста

Корреспондент.net, 25 квітня 2002, 07:52
0
6

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області затримало громадянина Сирії, можливо, причетного до діяльності міжнародних терористичних організацій, передає Інтерфакс-Україна.

Йому інкримінується відмивання гривень, конвертація їх у долари США і переправлення останніх на Близький Схід.

Ця інформація пролунала в ефірі Нового каналу.

За даними УСБУ, сирієць, який раніше вчився в Україні, "відмив" і конвертував у долари США через підставні фірми, зареєстровані в Україні, суму, еквівалентну майже 30 млн доларів. "Відмиті" гроші, за інформацією СБУ, сирієць переправляв на Близький Схід.

За однією з версій слідства, 5 млн. доларів пішли на підтримку арабських терористів.

Як повідомив співробітник СБУ в Запорізькій області Григорій Ставний, перерахування "відмитих" в Україні грошей відбувалося протягом кількох тижнів після терористичного акту в США 11 вересня 2001 року.

За даними СБУ, дніпропетровські і київські "фірми-одноденки" перераховували гроші на рахунок сирійця, відкритий у Запоріжжі.

Після конвертації в долари США, кошти перераховувалися на рахунки в банках 14 країн Близького Сходу.

Ім'я затриманого сирійця поки не розголошується.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах