ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Лазаренка обвинувачують в одержанні 25-мільйонного хабара від "Ітери"

Корреспондент.net, 5 квітня 2004, 11:35
0
5

Американська прокуратура обвинувачує колишнього прем"єр-міністра України Павла Лазаренка в одержанні багатомільйонного хабара від енергетичної компанії "Ітера" за право доступу компанії на український ринок газу.

Про це на минулому тижні йшла мова на слуханнях у федеральному суді Сан-Франциско, який розглядає справу "США проти Лазаренка". Так, cуд проаналізував контакти колишнього прем"єр-міністра України з енергетичною компанією "Ітера", яка за останнє десятиліття стала однією з найбільш успішних компаній на пострадянському просторі і певний час була основним постачальником газу в Україну.

У четвер, 1 квітня, перед журі присяжних у Сан-Франциско виступив віце-президент "Ітери" Тед Кавальєрос (Ted Kavalіeros), який також є членом ради директорів компанії-засновника “Іtera Group”. Він розповів, що влітку 1996 року переказав 25 мільйонів доларів сімома платежами на рахунок компанії “Baіnfіeld Company Ltd.” у швейцарському банку, не знаючи, що це за компанія і за що саме вона одержує гроші.

Швейцарський банкір, колишній заступник голови банку “SCS Allіance” Гійон Круг (Guyon Krug), який також свідчив у суді, повідомив, що 51% акцій компанії “Baіnfіeld Company Ltd.” належали Павлу Лазаренку, а інші 49% - його партнеру Петру Кириченку.

Американська прокуратура вважає, що "Ітера" дала Лазаренку 25-мільйонний хабар за право доступу на український ринок газу. Захист колишнього прем"єр-міністра, у свою чергу, доводить, що Лазаренко був акціонером "Ітери", і гроші, які він одержав, - це його частина прибутку фірми.

У той же час, Тед Кавальєрос сказав, що Павло Лазаренко не володів акціями компанії, хоча пізніше визнав, що не знає власників "Ітера-Україна", яка є окремою компанією.

Протягом 1996 року Кавальєрос одержував платіжні доручення від компанії “Omranіa Tradіng Ltd”, що пов"язана з "Ітерою" і якою керує голова "Ітери" Ігор Макаров. Під цими документами були, серед іншого, підписи Макарова. Кавальєрос розповів, що тільки в 1996 році він переказав у такий спосіб більше 200 млн доларів, не знаючи, кому і для чого направляються ці гроші.

Тим часом, під час процесу швейцарський банкір Гійон Круг оприлюднив одну цікаву деталь. За його словами, у липні 1997 року, незабаром після того, як Лазаренко залишив крісло глави уряду України, він попросив перерахувати його гроші зі Швейцарії на Багами. Лазаренко сказав Кругу, що політична ситуація в Україні хаотична, і йому потрібен додатковий захист для його 96 млн доларів.

Банкір також відзначив, що спочатку Лазаренко попросив його видати ці гроші готівкою. "Я ніколи не бачив стільки готівки, але для цього, напевно, потрібно було б кілька вантажівок", - сказав Гійон Круг.

Замість цього, щоб не привертати увагу до операції і не порушувати банківські норми, “SCS Allіance” видав Павлу Лазаренку два чеки по 48 млн доларів, які він поклав на рахунок відділення банку в Нассау, Багами, того самого дня.


Як повідомляв Кореспондент.net, журі присяжних федерального суду Сан-Франциско розпочало розгляд справи "США проти Лазаренка" 15 березня.

Генеральна прокуратура США обвинувачує Павла Лазаренка, який очолював український уряд з червня 1996 по липень 1997 року, у відмиванні в 1994-1999 роках 114 млн доларів через американські банки, шахрайстві і перевезенні вкрадених авуарів. Колишньому прем"єр-міністру загрожує тюремне ув"язнення терміном до 250 років і грошовий штраф у розмірі 6 мільйонів 250 тисяч доларів.

 

Підготовлено за матеріалами Української служби “Радіо Свобода” .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах