ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві розкрито угруповання, яке "відмило" сотні мільйонів гривень

Корреспондент.net, 5 серпня 2004, 08:29
0
4

Служби податкової міліції і СБУ затримали злочинне угруповання, яке протягом 2004 року легалізувало більше 1 млрд гривень.

Організаторами злочинного угруповання виявилися два бізнесмени, які налагодили роботу конвертаційного центру. За попередніми підрахунками, його річний оборот склав сотні мільйонів гривень.

Для відмивання грошей у Києві було зареєстровано близько 40 фіктивних фірм. У момент арешту організаторів нелегального бізнесу в приміщенні центру оперативники вилучили близько 1,5 млн гривень готівкою, 38 печаток фіктивних фірм і низку бухгалтерських документів.

Підготовлено за матеріалами РІА "Новости".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах