ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У скандальній афері з відмивання грошей в Іспанії замішані два українці

Корреспондент.net, 16 березня 2005, 15:12
0
4

Не одного, а двох громадян України затримано в Іспанії за підозрою в участі у найбільшій афері із відмивання грошей, передають Українські новини.

Про це повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ.

Затриманих українців узято під арешт, їх утримують в одному з пенітенціарних закладів Іспанії.

Іспанська сторона не розголошує дані про затриманих до завершення попереднього слідства.

МЗС, зокрема посольство України в Іспанії, вживають заходів, щоб установити контакт із затриманими.

Операція "Білий кит"

10 березня іспанська поліція завершила 10-місячну операцію під умовною назвою "Білий кит", направлену на виявлення схем із відмивання "брудних" грошей на території Іспанії.

За інформацією іспанської поліції, унаслідок операції було затримано більше 40 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Марокко, Франції, Великобританії, Німеччини, Фінляндії, Росії і громадянин України, який має іспанський паспорт.

Під варту було взято чотири особи, включаючи українця. Інші затримані, зокрема й іспанські адвокати та нотаріуси, а також співробітники адвокатської контори „Del Valle Abogados”, де відмивалися гроші, звільнені під заставу.

Поліцейські, які працюють із цією справою, припускають, що втрати, завдані через відмивання грошей у Марбельє, складають не 250 мільйонів євро, як офіційно заявлено, а "як мінімум у 10 разів більше", повідомила в неділю, 13 березня, іспанська газета „El Pais”. Прокурор Марбельї з боротьби із мафією заявив, що "найгірше ще попереду".

Справа про відмивання грошей у Марбельє, яка вважається найбільшою в історії Європи, виявилася настільки широкомасштабною, що дії поліцейських низки країн координують Європол та Інтерпол.

Розслідування в справі про відмивання грошей у Марбельє проводилося з 2003 року. Його результатом стала великомасштабна операція "Білий кит", у якій брали участь 300 поліцейських агентів. У межах рейду поліція наклала арешт на 251 будинок, 42 дорогих автомобілі, яхту і два літаки в аеропорту іспанського міста Малага вартістю більше мільйона євро кожен.

До справи причетний "ЮКОС"?

Тим часом, іспанські ЗМІ заявляють про причетність до скандалу з відмиванням капіталів у Марбельї російської нафтової компанії "ЮКОС".

Зокрема, за даними "EFE", яка базується на інформації правоохоронних служб, яка не є таємницею слідства, "ЮКОС" переказував великі суми грошей до Голландії, звідки вони пересилалися до адвокатської контори "Del Valle Abogados" у Марбельї. Це фешенебельне курортне місто на Коста-дель-Соль давно є визнаним центром діяльності місцевих й іноземних мафіозних структур в Іспанії.

Тим часом, як повідомляє "Reuters", "ЮКОС" може виявитися постраждалою стороною в цій справі. За даними джерел агентства, деякі представники концерну переказували величезні кошти до Іспанії і пізніше залишали Росію, про що не знали компанія і податкові органи.

Прес-секретар "ЮКОСа" Олександр Шадрін спростував повідомлення про причетність компанії до справи про відмивання грошей у Марбельї.

"Компанії "ЮКОС" нічого не відомо про справу щодо відмивання грошей", яка розслідується в іспанській Марбельї, вона "ані прямо, ані побічно до цього стосунку не має", і їй "нічого про цю справу не повідомляли", - заявив Шадрін у неділю, 13 березня, радіостанції "CadenaSER".

Він стверджував, що "компанія ніколи ніяких справ в Іспанії не проводила", а всі її міжнародні операції "цілком легальні".

Секретар також заявив, що він "вражений, що ця проблема постала в Іспанії, у якій "ЮКОС" у ділових відносинах ніколи не був присутній".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах