ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

На Херсонщині "відмили" понад 3,5 млн

Корреспондент.net, 11 вересня 2006, 16:55
0
3

Прокуратура Херсонської області викрила організовану злочинну групу, яка створила 7 фіктивних фірм, через які займалася незаконними безтоварними операціями і сприяла різним суб’єктам підприємницької діяльності в переводі безготівкових коштів у готівку.

Як повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір Самойленко, протягом 2004-2006 років цією організованою групою було незаконно переведено в готівку коштів на суму понад 3 500 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що двоє жителів Херсону з метою систематичного здійснення фіктивного підприємництва створили організовану групу, до якої залучили ще двох земляків.

Протягом декількох років на підставних осіб вони зареєстрували сім часток підприємств, які використовували для проведення незаконних безтоварних операцій і сприяли різним суб’єктам підприємницької діяльності в переводі безготівкових коштів у готівку.

Кримінальну справу стосовно одного з організаторів ОЗГ виділено в окреме виробництво, обвинувачуваного подано у розшук, судом дано дозвіл на його затримку.

Стосовно іншого організатора ОЗГ справу закрито на підставі ст. 6 п.8 УПК України.

Станом на 11 вересня слідчим відділом прокуратури Херсонської області закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням двох помічників організаторів ОЗГ. Кримінальна справа у відношенні цих осіб зі звинувачувальним висновком передано в суд для розгляду.

За матеріалами УНІАН

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах