ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Донецькій області конвертаційні центри "відмили" 1,5 млрд гривень

Корреспондент.net, 15 вересня 2006, 09:28
0
5

У Донецькій області затримано 12 активних членів незаконних конвертаційних центрів, які "відмили" лише в 2006 році понад 1,5 млрд гривень.

Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, 31 серпня 2006 року прокуратурою області порушено кримінальну справу щодо 35 членів організованої злочинної групи, що складалася з 4 злочинних угруповань.

Група протягом 2004-2006 років організувала ряд конвертаційних центрів на території області, хоча окремі її члени займалися конвертацією коштів ще з 1998 року.

За цей час, починаючи з грудня 2005 року, правоохоронці ліквідували 2 конвертаційні центри, щодо 6 активних членів ОЗГ були порушені і спрямовано в суд кримінальні справи.

Прокуратура встановила, що зазначені особи створили понад 50 фіктивних підприємств з метою проведення безтоварних операцій і формування реально існуючим підприємствам податкового кредиту для подальшого ухиляння від сплати податків. До складу "дилерської мережі" входило понад 1900 реально існуючих підприємств.

За результатами первинних слідчих і оперативних заходів вилучено понад 800 тис. гривень, 101 печатка і реєстраційні документи фіктивних підприємств, 18 комп’ютерних блоків з базами даних.

Крім того, заарештовано 59 рахунків підприємств, на яких знаходилося майже 2 млн гривень, вилучено в кур’єрів майже 1 млн гривень.

За попередніми даними, внаслідок діяльності зазначеної злочинної організації в державний бюджет не надійшло кошт на суму понад 15 млн гривні. Слідство у справі продовжується.

За матеріалами УНІАН

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах