ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві знайшли іноземців, які "крутили" мільярдами

Корреспондент.net, 13 жовтня 2006, 12:26
0
3

Співробітники столичної податкової міліції припинили діяльність фізичних осіб-нерезидентів, громадян Росії, Молдови і країн Балтії, які за шахрайською схемою здійснювали перерахування валютних коштів за кордон без сплати зборів в Пенсійний фонд.

Як повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України, ці особи реєструвалися в Києві як суб’єкти підприємницької діяльності і відкривали рахунки в одному з українських банків.

Після цього через торговця цінними паперами реалізовувалися векселі підприємств, зареєстрованих у Луганську, Дніпропетровську і Києві. Загальна сума угод складала понад 1,5 млрд гривень.

Податковою перевіркою було встановлено, що вітчизняні підприємства були "фіктивними" фірмами або ж ліквідовані за рішенням суду.

У цілому з жовтня 2005 до лютого 2006 року зловмисниками було проведено операцій купівлі-продажу валюти на суму понад 2,6 млрд гривень.

Як показав економічний аналіз тіньової схеми, вона дозволяла відмивати і легалізувати гроші і товар великим імпортерам. До того ж під час ввозу товару в Україну занижувалася його реальна вартість і відповідно - сплата ПДВ на імпорт.

За матеріалами УНІАН

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах