ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Журналісти оприлюднили фінансові махінації Щербаня

Корреспондент.net, 28 листопада 2006, 11:12
0
4

У розпорядженні журналістів газети "Дело" виявилися документи з переліком підприємств, які входять у загальну структуру власності двічі екс-губернатора Володимира Щербаня і його родини, а також зазначено і інші факти.

Володимиром Щербанем у 2004 році проводилися операції по купівлі цінних паперів на суму 1,38 млн гривень, з них 880,8 тисяч гривень - за готівку.

У період з 1 квітня 2005-го по 13 травня 2005-го ним самим  і від його імені було проведено 52 фінансові операції на загальну суму 248,069 млн гривень, з яких 28 фінансових операцій на суму 118, 975 млн гривень пов’язані зі зняттям готівки.

Артемом Щербанем (сином екс-губернатора) від свого імені в період з 4 лютого 2005-го до 19 квітня 2005-го проведено 11 фінансових операцій. З них 10 операцій по обміну готівки -14,79 млн гривень на еквівалент $2,81 млн і операція з покупки цінних паперів на суму 72,9 тисяч гривень.

Усього було проведено 67 фінансових операцій на суму 264,28 млн гривень.

Як зазначається в документах, звертає на себе увагу заплутаність проведення фінансових операцій у цей час.

"Зняття готівки в гривнях, обмін гривенів на долари США, щоденне відкриття нових депозитних рахунків (усього відкрито 12 рахунків за період з 04.04.2005 по 15.04 2005), внесення на рахунки коштів. Протягом незначного проміжку часу достроково розриваються депозитні договори і знімається готівка в значних сумах", - зазначає газета.

У документах вказується, що проведені в зазначений час операції дають підставу для підозр у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Кошти на  суму п’яти мільйонів доларів США і більше ніж 25 мільйонів гривень, достроково зняті з депозитних рахунків 19 квітня 2005 року", - говориться в матеріалах.

Нагадаємо, Щербань виїхав у США 9 квітня 2005 року по бізнесі-візі. Через місяць МВС оголосило його в міжнародний розшук. До речі, днями в ефірі декількох телевізійних каналів глава держави заявив про зловживання Щербаня своїм службовим становищем під час керівництва областю.

Коментуючи нову урядову концепцію щодо керування зерновим ринком, Президент сказав: "Це вже було в моїй Сумській області, коли усе, що продавалося, продавалося Щербаню, а тільки потім можна було з області вивозити".

По суті, ця заява є приводом для проведення відповідної перевірки Генпрокуратурою. Однак поки не вдалося встановити, чи зверталася Генпрокуратура до Віктора Ющенко після його телевиступу.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура прийняла рішення обрати запобіжний захід для Щербаня "взяття на поруки". Генпрокуратура також припинила міжнародний розшук Щербаня по лінії Інтерполу.

Раніше органи прокуратури і податкової міліції порушили проти Щербаня 4 кримінальних справ. Він обвинувачується у вимаганні, порушенні виборчих прав громадян, перевищенні службових повноважень, ухилянні від сплати податків.

За матеріалами Обком

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах