Фото: 112 Украина
Суд заарештував банківські рахунки Трейд Коммодіті
Суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках у банку Південний.
Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії Трейд Коммодіті в одеському банку Південний. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські новини.
Відзначається, що в лютому детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.
НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були розподілені наступним чином: 562,7 млн гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії Тайгер груп плюс в якості повернення фінансової допомоги.
Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок Трейд Коммодіті в Апекс-Банку, а 1 млн гривень - на рахунок благодійного фонду Добрі долоні з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейських громад у банку Південний.
Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскації.
Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках у банку Південний, а також видаткові операції за цими рахунками.
Як повідомляв Корреспондент.net, детективи НАБУ і співробітники САП розкрили схему розтрати 149 млн гривень Міноборони, виділених на закупівлю палива. Були затримані заступник міністра оборони України і директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.