ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Львівській області викритий великий центр конвертації

23 грудня 2008, 23:45
0
3

Співробітники прокуратури Львівської області і податкової міліції викрили у Львові великий центр конвертації



Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Під час обшуків встановлено, що в структуру центру входили 7 підприємств, що забезпечували незаконну діяльність з ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов'язань для більш ніж 100 підприємств Львівської області. Валовий дохід підприємств, що входили в цей центр конвертації, за 2008 рік перевищив 1,5 млрд грн., тоді як було сплачено всього 115 тис. грн. податків, повідомили в прес-службі.

При обшуку офісу однієї з фірм, що входили до складу центру конвертації, були знайдені і вилучені 6 тис. листів фінансово-господарських документів, 27 печаток і кутових штампів, а також техніка для виготовлення фіктивних документів. Крім того, в цьому офісі виявили приблизно 1 млн. грн., легалізованих унаслідок фіктивної підприємницької діяльності.

За фактами порушень прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) і 209 (відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом) КК України.

Під час слідства встановлено, що підприємства центру були зареєстровані на підставних осіб за винагороду або з використанням даних загублених паспортів.

Прокуратура ініціювала арешт витратних частин 9 розрахункових рахунків вказаних підприємств, унаслідок чого лише в перший день було заблоковано більш ніж 7 млн. грн., перерахованих за надання фіктивних послуг.

Справа передана слідчому відділу управління податкової міліції ДПА у Львівській області для подальшого розслідування.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах