У Львівській області викритий великий центр конвертації
23 грудня 2008, 23:45
При обшуку офісу однієї з фірм виявили приблизно 1 млн. грн.
prosto.lutsk.ua
Співробітники прокуратури Львівської області і податкової міліції викрили у Львові великий центр конвертації
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Під час обшуків встановлено, що в структуру центру входили 7 підприємств, що забезпечували незаконну діяльність з ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов'язань для більш ніж 100 підприємств Львівської області. Валовий дохід підприємств, що входили в цей центр конвертації, за 2008 рік перевищив 1,5 млрд грн., тоді як було сплачено всього 115 тис. грн. податків, повідомили в прес-службі.
При обшуку офісу однієї з фірм, що входили до складу центру конвертації, були знайдені і вилучені 6 тис. листів фінансово-господарських документів, 27 печаток і кутових штампів, а також техніка для виготовлення фіктивних документів. Крім того, в цьому офісі виявили приблизно 1 млн. грн., легалізованих унаслідок фіктивної підприємницької діяльності.
За фактами порушень прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) і 209 (відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом) КК України.
Під час слідства встановлено, що підприємства центру були зареєстровані на підставних осіб за винагороду або з використанням даних загублених паспортів.
Прокуратура ініціювала арешт витратних частин 9 розрахункових рахунків вказаних підприємств, унаслідок чого лише в перший день було заблоковано більш ніж 7 млн. грн., перерахованих за надання фіктивних послуг.
Справа передана слідчому відділу управління податкової міліції ДПА у Львівській області для подальшого розслідування.
Ознайомтесь з правилами коментування
Коментарів
(0)Залишаючи коментар, будь ласка, пам’ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, які безпосередньо чи опосередковано мають відношення до цієї новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Залишилось 10000 символів
Коментар:
Реклама
Реклама
Останні новини
- Спорт: Напівроздягнені волейболістки вчили водіїв не їздити центром Лондона під час Олімпіади-2012 Сьогодні, 08:10
- Фінанси: Курс євро до долара впав до мінімуму 22 місяців Сьогодні, 08:03
- Наука: У понеділок поруч із Землею пролетить тридцятиметровий астероїд Сьогодні, 07:54
- Євро-2012: Прем'єр-міністр Угорщини закликав європейських лідерів відмовитися від бойкоту Євро-2012 Сьогодні, 07:52
- Музика: Євробачення-2012: Визначився порядок виступів фіналістів Сьогодні, 07:41
Велосипеды Winner
