ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

На Буковині викрито конвертаційний центр з оборотом понад 70 млн. грн.

29 січня 2009, 01:32
0
5

Податківці Буковини викрили конвертаційний центр, через який було легалізовано понад 70 млн. грн.

За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, засновники двох підприємств, зареєстрованих за однією юридичною адресою, не планували здійснювати фінансово-господарську діяльність. Замість цього вони використовували розрахункові рахунки своїх фірм для переведення грошей у готівку за послуги, яких не надавали, повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області, 

22 січня щодо вказаних службових осіб порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). 

Слідчим відділом ДПА в Чернівецькій області ведеться розслідування цього злочину. У разі визнання судом провини обвинувачених їм загрожує позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. 

Як повідомлялося, у грудні минулого року співробітники прокуратури Львівської області та податкової міліції викрили у Львові великий конвертаційний центр. Валовий дохід підприємств, які входили до цього центру, за 2008 рік перевищив 1,5 млрд. грн., у той час як було сплачено всього 115 тис. грн. 

Як стало відомо, з початку року податковою міліцією столиці виявлено 21 конвертаційний центр і 423 підприємства з ознаками фіктивності.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах