ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ накрила конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень

3 березня 2009, 15:46
0
7

У Луганській області СБУ накрила конвертаційний центр, через рахунки якого пройшло понад 500 млн грн. У Києві співробітники Служби ліквідували ще один конвертаційний центр, добовий оборот якого становив понад 1,5 млн грн.

Як повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко, вчора, 2 березня, співробітники управлінь СБУ в Києві і Київській області припинили діяльність конвертаційного центру. У результаті спецоперації було вилучено готівкою понад 1,3 млн. грн. та 220 тис. іноземної валюти, комп'ютерів, печаток та фінансової документації фіктивних підприємств.

За словами Остапенко, під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг близько 100 легальних комерційних підприємств із Київської, Одеської областей та Криму приховували від оподаткування та відмивали гроші через мережу фіктивних приватних підприємств.

Добовий обіг конвертаційного центру становив понад 1,5 млн. грн.

Також у цій кримінальній угоді було задіяло більше 40 комерційних структур.

За допомогою махінацій фінансово-господарськими документами фіктивних будівельних і рекламних фірм здійснювалися основні операції із незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, проведення "безтоварних" транзитних операцій, а також підробка звітності для ухилення від оподаткування.

За матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу.

Також здійснюються невідкладні заходи з метою встановлення юридичних осіб, які користувалися послугами конвертаційного центру.

Крім того, вона повідомила, що в Луганській області СБУ припинила роботу конвертаційного центру, через рахунки якого пройшло понад 500 млн. грн.

Остапенко повідомила, що в березні минулого року один із керівників приватного підприємства Луганської області взяв у банку під заставу промислового майна 1 млн. грн і перерахував ці кошти на рахунок фіктивного підприємства. Після отримання грошей він виплатив невелику частину кредиту, після чого припинив розрахунки з фінансовою установою.

Пізніше з'ясувалося, що підприємець і група інших осіб зареєстрували близько 20 фіктивних підприємств і розробили механізм переказу безготівкових коштів у готівку. Під час перевірок було встановлено, що зловмисники щоденно знімали з рахунків фізичних осіб в одному із комерційних банків 1-2 млн грн. У результаті таких махінацій клієнтам конвертаційного центру вдалося уникнути сплати майже 25 млн грн податків.

Порушено кримінальну справу. Триває встановлення інших суб'єктів господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру. Відпрацьовуються правові механізми повернення до бюджету коштів, на які накладено арешт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах