ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр із оборотом 200 млн

26 березня 2009, 14:43
0
4

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю главку МВС у Дніпропетровській області спільно з податковою службою ліквідували незаконний конвертаційний центр з оборотом 200 мільйонів гривень.

Як повідомило облуправління міліції, конвертаційний центр організувала разом із двома спільниками 37-річна директор одного з ПП.

Зловмисники придбали 9 фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити яких використовувалися в схемах із мінімізації податкових зобов'язань шляхом здійснення безтоварних операцій і незаконного переказу безготівкових коштів у готівку, а також легалізації металобрухту і металопродукції.

Встановлено, що протягом діяльності конвертаційного центру через рахунки підконтрольних "транзитних і фіктивних суб'єктів" підприємницької діяльності, які відкрито у відділеннях декількох комерційних банків Дніпропетровська, переведено у готівку понад 200 млн гривень.

Організатора центру затримано правоохоронними органами з готівкою при виході з банку. Під час обшуків тіньового офісу та приватних квартир її співучасників вилучено 385 тисяч гривень готівкою, 55 печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності, 1 друк Міністерства промислової політики України, 1 друк ВАТ Алчевський меткомбінат, інші документи. На рахунках підконтрольних фігурантами підприємств заблоковано безготівкові кошти на суму понад 448 тисяч гривень.

Прокуратура Самарського району Дніпропетровська порушила кримінальну справу за даним фактом.

Нагадаємо, на початку березня СБУ повідомила, що накрила конвертаційний центр, через рахунки якого пройшло понад 500 000 000 гривень.

Наприкінці лютого в Кременчуці працівники обласного Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили конвертаційний центр, через який за два роки було легалізовано майже 300 000 000 гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах