У цьому році в Херсонській області податківці припинили роботу двох конвертаційних центрів із оборотом до 100 млн гривень.
Як повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, співробітники податкової міліції виявили і припинили діяльність двох конвертаційних центрів, обіг грошових коштів на розрахункових рахунках яких становив понад 100000000 гривень.
Під час проведення цих операцій було вилучено майже 400 тисяч гривень і встановлено двох організаторів і чотирьох співучасників.
Податкова міліція встановила, що центри спеціалізувалися на "віртуальній" закупівлі пшениці в сусідніх областях за готівку. Гроші конвертувалися через банківські установи в Києві, Херсоні та Миколаєві.
Справу розслідує слідчий відділ податкової міліції ДПА у Херсонській області.
Нагадаємо, вчора, 26 березня, міліція повідомила про ліквідацію незаконного конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень у Дніпропетровській області.