ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Дніпропетровську ліквідували великий конвертаційний центр

21 квітня 2009, 10:25
0
3

У Дніпропетровську податківці ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2008-2009 років було легалізовано 30 мільйонів гривень.

Як повідомила Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області, для функціонування даного центру група підприємців створила три фірми, які не вели ніякої статутної діяльності. Послуги конвертації надавалися підприємствам Дніпропетровської області.

Податкові міліціонери затримали одного з представників злочинного угрупування. Під час проведення обшуків за адресами проживання зловмисників і в їхніх автомобілях вилучено 400 тисяч гривень, печатки, штампи і факсиміле з підписами учасників угруповання, 5 комплектів оргтехніки з системою Клієнт-банк.

За фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом). Слідство триває.

Нагадаємо, 6 квітня у державній податковій адміністрації України повідомили, що податківці Київської області розкрили рекордну фінансову аферу. Викривши потужний конвертаційний центр, податківці з'ясували, що за останні кілька років він приховав майже 1 мільярд гривень. Організатором виявився керівник однієї з київських адвокатських компаній.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах