ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Українські податківці ліквідували два великі конвертаційні центри

28 квітня 2009, 16:34
0
14

Працівники податкової міліції в Дніпропетровській області ліквідували нелегальний конвертаційний центр, через який впродовж 2008-2009 років було переведено в готівку 100 млн гривень.

Діяльність ще одного конвертаційного центру припинено в Луганській області.

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області, організувало конвертцентр подружжя з Дніпропетровська, яке залучило до фінансових угод трьох раніше судимих жителів області.

Для легалізації безготівкових коштів у готівку зловмисники створили 11 фіктивних фірм.

Управління податкової міліції за фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушило кримінальні справи за ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч.2 ст. 364 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Крім того, сьогодні Ленінська міжрайонна державна податкова інспекція в Луганську повідомила про припинення діяльності конвертаційного центру, до складу якого входило понад 14 підприємств, що надають послуги з переведення безготівкових коштів у готівку.

За інформацією податківців, сума "діяльності" цього центру склала 170 млн гривень. Організаторів затримано, одного з них - заарештовано. За місцем розташування офісів та проживання учасників центру проведено 14 обшуків.

На розрахункових рахунках підприємств, що входили до складу центру, заблоковано 355 тисяч гривень, з них у дохід держави перераховано 42 тисячі гривень.

Нагадаємо, 21 квітня Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області повідомила про ліквідацію конвертаційного центру, через який впродовж 2008-2009 років було легалізовано 30 мільйонів гривень. А на початку місяця податківці повідомили про розкриття рекордної фінансової афери.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах