ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

В Україні викрили конвертаційний центр, який незаконно легалізував 800 млн

20 травня 2009, 13:50
0
7

В Одеській області під час розслідування кримінальної справи ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання із конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних підприємств.

Як повідомила Державна податкова адміністрація, за період діяльності центру підприємства, що входили до його складу, проконвертувати в готівкові грошові кошти на загальну суму понад 800 млн гривень, а також завдяки підробленим документам легалізували неіснуючий товар для діючих підприємств на ту ж суму.

У ході проведення слідчих дій виявлено та вилучено 11 печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, які зберігалися в сейфі одного із комерційних банків.

Під час обшуку автомобіля організатора центру вилучено ноутбуки, різні засоби накопичення інформації (дискети, компакт-диски, флешки), документи первинного бухгалтерського обліку. На розрахункових рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, заблоковано 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські податківці ліквідували ще два великі конвертаційні центри. А на початку місяця податківці повідомили про розкриття рекордної фінансової афери.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах