ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Чернівецькій області ліквідували великий конвертаційний центр

26 травня 2009, 14:12
0
5

У Чернівецькій області правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, через який було легалізовано 6 мільйонів гривень.

Начальник УБОЗ Сергій Горбатюк повідомив, що створив і очолив злочинне угруповання раніше судимий за вчинення семи службових злочинів чоловік 1967 року народження.

В угруповання також увійшли двоє мешканців міста Чернівці, яких раніше судили за ряд посадових злочинів.

"Свої вміння, знання та досвід кримінальна трійця направила на власне збагачення, створивши в 2007 році конвертцентр із трьох комерційних структур для легалізації злочинних капіталів", - зазначили в міліції.

Як встановили оперативники УБОЗ, зловмисники здійснювали безтоварні фінансово-господарські махінації і укладали фіктивні угоди з одинадцятьма реальними підприємствами. Учасники угрупування, як наголосили в міліції, діяли професійно і на партнерів справляли враження успішних бізнесменів.

За матеріалами працівників спецпідрозділу УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) і ч.2 ст.366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 травня Державна податкова адміністрація повідомила про викриття конвертаційного центру, який незаконно легалізував 800 млн гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах