ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Київські податківці затримали бізнесмена, який відмив майже 200 млн гривень

28 травня 2009, 12:21
0
5

Співробітники Державної податкової адміністрації в Києві затримали директора підприємства за відмивання майже 200 мільйонів гривень.

Як повідомили в прес-службі Управління податкової міліції ДПА у Києві, головний відділ податкової міліції в Голосіївському районі столиці завершує розслідування кримінальної справи про створення великого конвертаційного центру.

Днями в аеропорту Бориспіль співробітники податкової міліції затримали 40-річного організатора цього центру. Уродженець міста Бішкек Киргизької Республіки здійснював обмін безготівкових грошей у готівку, відмивав і передавав гроші за кордон, підробляв документи бухгалтерської звітності.

Як тільки його оголосили в розшук, він одразу ж виїхав до Росії. Однак, коли він вирішив повернутися в Україну, його затримали.

Махінатора утримують в ізоляторі тимчасового утримання Головного управління МВС України в Києві.

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили про ліквідацію конвертаційного центру, через який було легалізовано 6 мільйонів гривень.

20 травня Державна податкова адміністрація повідомила про викриття конвертаційного центру, який незаконно легалізував 800 млн гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах