ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Житомирські податківці викрили потужний конвертаційний центр

29 травня 2009, 15:55
0
6

Житомирські податківці викрили конвертаційний центр, місячний обіг якого становить понад 100 мільйонів гривень.

"Співробітниками управління податкової міліції ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва та організації конвертаційного центру", - повідомила сьогодні прес-служба управління податкової міліції ДПА у Житомирській області.

У травні цього року після розслідування згаданого злочину оперативникам вдалося вийти на безпосередніх замовників і організаторів нелегальної діяльності. Ці особи використовували підставних осіб та підроблені паспорти і знімали значні суми готівкових коштів з рахунків банківських установ Києва.

Під час обшуків податківці вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерські документи, відеокамери, сканери та інші речові докази незаконного бізнесу. За підозрою в організації злочинної діяльності затримано дві людини. Зараз у справі ведеться слідство.

Нагадаємо, сьогодні голова СБУ повідомив, що шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом коштів близько $ 30 млн.

20 травня Державна податкова адміністрація повідомила про викриття конвертаційного центру, який незаконно легалізував 800 млн. гривень.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах