ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Глава СБУ доповів Ющенку про викриття великого конвертаційного центру

1 червня 2009, 09:59
0
6

Правоохоронні органи викрили діяльність підпільного конвертаційного центру, який надавав послуги із мінімізації платежів до держбюджету близько 300 підприємствам у різних регіонах України.

Про це, як повідомили в прес-службі Президента, сказав голова СБУ Валентин Наливайченко за підсумками своєї ранкової зустрічі 1 червня з Віктором Ющенком у Борисполі.

Президент заслухав доповідь Наливайченка про останні результати спільної діяльності Служби безпеки та Генеральної прокуратури щодо боротьби зі злочинами в банківській сфері. Мова йде про розкриття в результаті масштабної спецоперації законспірованого конвертаційного центру, який займався протиправним переведенням у готівку безготівкових коштів і надавав послуги щодо мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету близько 300 підприємствам у різних регіонах України.

Як поінформував Президента керівник СБУ, викритта злочинна група шляхом незаконного формування податкового кредиту та виведення валютних коштів за кордон у подальшому ввозила на територію України товари за заниженою вартістю, використовуючи з цією метою підконтрольні компанії - нерезиденти.

За словами Наливайченка, відповідну оперативно-розшукову роботу було організовано Службою безпеки спільно з Генеральною прокуратурою на виконання доручення Президента за результатами наради з банківськими установами, НБУ, Державною податковою адміністрацією.

"Увагу прикуто в першу чергу до боротьби прокуратури та СБУ з корупцією в банківській сфері, перш за все, незаконним виведенням за кордон бюджетних коштів через фіктивні контракти, які в подальшому використовувалися, в тому числі і для фінансування контрабандної діяльності", - сказав керівник СБУ , додавши, що найбільша небезпека діяльності викриттів злочинної групи полягала також у тому, що вона підробляла векселі для незаконного відшкодування ПДВ, фактично вимиваючи своїми угодами кошти з держбюджету.

За словами Наливайченка, участь у незаконних оборудках брали 20 фіктивних підприємств, розрахункові рахунки яких було відкрито в шести банках Києва та Дніпропетровська. Щомісячний оборот коштів підприємств, підконтрольних учасникам конвертаційного центру, становив близько 30 млн доларів.

Зараз, зазначив керівник СБУ, у цих банківських установах працюють слідчі групи, рахунки 20 фіктивних комерційних структур заарештовано. В результаті проведеної операції, як сказав Наливайченко, зокрема, затримано кур'єра, у якого вилучено понад 500 тисяч гривень готівкою і векселі фіктивних комерційних структур на загальну суму 7,5 млн гривень, які зловмисники планували використовувати для незаконного відшкодування ПДВ.

Керівник СБУ особливо наголосив, що триває інкасаторська робота щодо виявлення обсягів коштів, які ще планувалося незаконно вивести за кордон. Він доповів Президенту, що протиправну діяльність організованої злочинної групи було задокументовано, а матеріали направлено до прокуратури Дніпровського району Києва, яка вчора порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України - за фактом службової підробки та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб.

"Власники банків, на наше тверде переконання, знали про існування фіктивних підприємств, фіктивних контрактів у своїх банківських установах - а отже, шляхом подальших слідчих дій ми разом з прокуратурою будемо не тільки документувати, а й притягати їх до відповідальності", - запевнив Наливайченко.

Під час свого сьогоднішнього брифінгу він також повідомив, що Президент доручив СБУ невідкладно (крім розслідування кримінальної справи, яку здійснюють Генпрокуратура та Служба безпеки) організувати подальшу перевірку того, яким чином створено компанії-нерезиденти, і спільно з фінансовими розвідками інших країн (США, Німеччина, Італія) розпочати процес перевірки та витребування відповідної документації про фінансову діяльність зазначених компаній-нерезидентів в офшорних зонах (Кіпр, банки Литви та Латвії).

Президент також доручив невідкладно розпочати роботу із НБУ щодо позбавлення банків, які вели незаконну діяльність, валютних та інших ліцензій. Крім того, Ющенко доручив інформувати про хід слідства іноземних партнерів (органи юстиції, прокуратури, спецслужби і тому подібне) і забезпечити зустрічну перевірку з метою виявлення можливих зловживань та обсягів коштів, які втратила українська банківська система через незаконні угоди.

Як повідомлялося, сьогодні вранці під час зустрічі з головою НБУ Володимиром Стельмахом та головою СБУ Валентином Наливайченко в аеропорту у Борисполі перед вильотом до Ватикану Віктор Ющенко виступив за жорстку реакцію стосовно банків, які спекулюють на валютному ринку.

Нагадаємо, що ще наприкінці минулого тижня, 29 травня, глава СБУ після наради з Президентом заявив, що шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом коштів близько $ 30 млн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах