ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Українська міліція перекрила контрабандний канал вивезення валюти в Росію

17 червня 2009, 13:02
0
4

Українські правоохоронці перекрили потужний канал незаконного переміщення іноземної валюти через державний кордон України в Росію.

Спецоперацію провели працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області при взаємодії з обласним УСБУ та прикордонним загоном.

Як повідомило сьогодні Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, 16 червня на митному пункті пропуску Гоптівка Харківської митниці було затримано кур'єра - громадянина України 1959 року народження, в автомобілі якого знайшли і вилучили приховані від митного огляду кошти - 1 млн 400 тисяч доларів США і 1 млн 500 тисяч рублів.

За цим фактом слідчий відділ УСБУ в Харківській області порушив кримінальну справу за ст. 201 ч. 2 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

За інформацією оперативників Харківського УБОЗ, мільйонні суми іноземної валюти кур'єр контрабандною перевозив у Білгород (РФ) протягом останнього року з періодичністю кілька разів на місяць.

Готівку він отримував від одного з учасників організованого злочинного угруповання, яке з 2007 року займалося валютними операціями, використовуючи розташований у Харкові пункт обміну валюти.

Міліція нагадала, що зазначене угруповання нещодавно викрило Харківське УБОЗ спільно з облпрокуратури і правоохоронними органами Республіки Молдова. Встановлено, що зловмисники використовували агентську угоду між місцевим приватним підприємством і харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкрили рахунки в одному із банків Придністров'я. Під час обшуків у приміщеннях тіньового валютного центру вилучили майже 500 тисяч доларів США готівкою, 20 тисяч євро, 800 тисяч російських рублів та інші речові докази.

За матеріалами працівників УБОЗ прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службова підробка), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 202 (порушення порядку ведення банківської діяльності) Кримінального кодексу України.

Завдяки операції УБОЗ в Харківській області комерційний банк розірвав агентську угоду з цим приватним підприємством.

Однак, як зазначили в міліції, лідер цього організованого злочинного угруповання поки що залишається на волі і, використовуючи свої корумповані зв'язки в органах місцевої влади та правоохоронних органах, намагається чинити тиск на слідство, а також не залишає спроб скасувати через місцеві суди постанову про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, наприкінці травня Держприкордонслужба України заявила про зменшення випадків порушень на кордоні. Держприкордонслужба висловила стурбованість збільшенням спроб переміщення через державний кордон контрабандного товару мешканцями прикордонних районів і зростанням потоку нелегальних мігрантів.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах