ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Із початку року СБУ порушила 29 кримінальних справ проти співробітників банків

17 червня 2009, 14:45
0
2

Із початку нинішнього року слідчі Служби безпеки України порушили 29 кримінальних справ стосовно 25 службовців банківських установ за незаконні дії, які призвели до фінансових порушень.

У рамках розслідування цих справ слідчими опитано понад 100 співробітників банків, повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

За її словами, на виконання доручення Президента Віктора Ющенка щодо стабілізації ситуації на банківському та валютних ринках у СБУ створено спеціальну оперативно-аналітичну групу, яка разом з Нацбанком здійснила ряд заходів, за результатами яких НБУ застосував різні санкції до 9 банківських установ.

Зокрема, притягнуто до адміністративної відповідальності трьох керівників банків; тимчасово відсторонено від займаної посади керівника одного із банків; до чотирьох банків застосовано штрафні санкції, чотирьом банківським установам винесено письмові застереження і т.п.

За словами Остапенко, за матеріалами СБУ щодо працівників одного з банків, який перебуває в стадії ліквідації, Генпрокуратура порушила вісім кримінальних справ за посадові злочини, а також розтрату коштів вкладників. Зараз трьох із них утримують під вартою.

У результаті спецоперацій спільно з іншими органами припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з тіньового обігу вилучено близько 10 млн грн готівкових та безготівкових коштів, суб'єктам підприємництва, задіяним у протиправних оборудках, нараховано більше 78 млн грн штрафів, з-за кордону повернуто валютних коштів на суму понад 11 млн грн.

Водночас, в рамках роботи по оперативно-розшукових справах СБУ перевіряє діяльність співробітників близько 30 банків, які підозрюються в проведенні незаконних фінансових операцій на шкоду державним інтересам.

У травні СБУ повідомила, що шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру із щомісячним обігом коштів близько $ 30 млн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах