ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Конвертаційний центр у Дніпропетровську відмив 500 млн. гривень

17 липня 2009, 13:16
0
2

У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з прокуратурою виявили і ліквідували конвертаційний центр з обігом 500 млн. гривень протягом 2008-2009 років.

Як повідомило сьогодні управління СБУ у Дніпропетровській області, конвертаційний центр діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході спецоперації із залученням співробітників спецпідрозділу Альфа 15 липня затримали учасника конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 800 тисяч гривень з банківського рахунку. Затриманий є інкасатором банку.

Кількість зловмисників, які забезпечували діяльність конвертаційного центру СБУ не повідомляє.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах і в автотранспорті, які використовували зловмисники для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі майже 1 млн. гривень, печатки, фінансова документація, комп'ютерна техніка, за допомогою якої через систему Клієнт-Банк здійснювалося управління рахунками.

Згідно з отриманими санкціями суду заарештовано 16 банківських рахунків, на яких заблоковано близько 300 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч.2 ст.366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 липня СБУ повідомила, що у Львові припинили незаконну діяльність одного з приватних підприємств, яке здійснило фіктивні операції, в т.ч. купівлі-продажу нафтопродуктів, на суму понад 1 млрд. 367 млн. гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах