ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ викрила схему виведення із країни 250 млн. гривень

4 серпня 2009, 15:07
0
6

Співробітники СБУ викрили у Києві схему діяльності організованого злочинного угруповання, яке здійснювало виведення безготівкових коштів в офшорні зони Південної Америки і забезпечувало розрахунки за імпортні промислові та продовольчі товари, які завозяться в Україну контрабандним шляхом.

Як повідомило Головне управління СБУ у Києві і Київській області, послугами зловмисників скористалася низка великих суб'єктів господарювання з усіх регіонів країни. Лише у серпні-вересні цього року за допомогою протиправної схеми на рахунки офшорних компаній на Кайманових островах зловмисники планували перерахувати 250 мільйонів гривень.

СБУ встановила, що четверо мешканців Києва (у віці від 25 до 40 років, з економічною та юридичною освітою), використовуючи паспорти та ідентифікаційні коди громадян України, створили мережу з майже ста фіктивних фірм. На рахунки цих фантомів клієнти-замовники перераховували безготівкові кошти у гривнях як оплату за неіснуючі рекламні послуги, маркетингові дослідження, ремонтні роботи. У подальшому ці кошти конвертувалися під виглядом проведення "безтоварних" операцій і на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів перераховувалися на рахунки фірм, які зареєстровані в офшорній зоні.

Задокументовані співробітниками СБУ матеріали були передані згідно зі ст.97 (обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їхнього розгляду) Кримінально-процесуального кодексу України до прокуратури Печерського району Києва, яка порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч.1 ст.366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

З метою припинення протиправної діяльності злочинного угруповання у рамках кримінальної справи на підставі санкції суду співробітники СБУ у Києві провели 6 одночасних обшуків в офісних та житлових приміщеннях. у результаті виявлено та вилучено 3 сервери, 16 ноутбуків та 6 комп'ютерів, обладнаних системою банк-клієнт, кілька кліше для виготовлення печаток з реквізитами іноземних фірм, 10 печаток офшорних компаній, фінансово-господарська документація комерційних структур, які мають ознаки фіктивності, а також підроблені зовнішньоекономічні контракти на серпень-вересень на загальну суму 250 мільйонів гривень.

На даний час спільна слідчо-оперативна група Главку СБУ у Києві і Київській області та прокуратури здійснюють комплекс заходів з притягнення до відповідальності функціонерів злочинного угрупування. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні в Дніпропетровську СБУ спільно із прокуратурою виявила та ліквідувала конвертаційний центр з обігом 500 млн. гривень протягом 2008-2009 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах