ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Луценко розповів про злочинні схеми при виділенні рефінансування НБУ

17 вересня 2009, 12:15
0
11

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в інтерв'ю виданню Коммерсантъ-Украина на конкретних прикладах розповів, яким чином керівництво ряду банків здійснювало фінансові злочини.

Зокрема, як заявив газеті Луценко, в банківській системі відбувалися і відбуваються три взаємопов'язані процеси, які, за його словами, можна кваліфікувати як найбільші в історії незалежної України фінансові шахрайства. За його словами, це стаття, підслідність МВС, тому порушено кримінальні справи саме за фактом фінансового шахрайства.

"Перший процес - пограбування банківських установ власниками або керівництвом комерційних банків. Другий - зловживання з боку НБУ в ході підготовки рішень про рефінансування комерційних банків. І третє - непрозорі валютні аукціони, які призводять до спекулятивних операцій і падіння гривні, яким слідству ще доведеться дати правову оцінку", - заявив міністр.

Він підкреслив, що перший процес "ми чітко зафіксували, другий зараз вивчається при допитах керівництва Нацбанку, а третій ще попереду". На жаль, зазначив Луценко, правоохоронні органи стикаються з категоричним небажанням ні Президента Віктора Ющенка як особи, якій підпорядковується керівництво Нацбанку, ні керівництва НБУ надавати хоч якусь допомогу.

"На будь-які наші запити ми отримуємо єдину відповідь: Це банківська таємниця. Протягом тривалого часу нам категорично відмовляються надавати інформацію про дати, обставини та результати валютних аукціонів, які проводить НБУ", - заявив Луценко.

Як приклад пограбування банків він розповів про конкретний випадок, який розслідує МВС. "Керівництво банку, назвемо його Р, видає кредит на суму 1,75 млрд грн під заставу однієї-єдиної земельної ділянки площею 113 га на околиці Київської області, яка регулярно є предметом застави у 16 різних позичальників", - зазначив міністр.

Потім, продовжив Луценко, керівництво цього банку дозволяє вивести цю земельну ділянку зі своєї застави і віддати в іпотечну заставу іншому комерційному банку, в якому, очевидно, була задумана така ж схема. "Потім починається процес рефінансування - і легендарна земельна ділянка, помножена на 16 договорів іпотеки, стає заставою для отримання ще 2 млрд грн, які виділяє Нацбанк", - додав Луценко.

"Постає питання: де були посадові особи НБУ, уповноважені здійснювати нагляд і контроль за банками? Виходить, що всі ці процеси для них були абсолютно прозорими. Не може бути, щоб хтось не бачив, що в одному з найбільших банків країни одна і та ж земельна ділянка 16 разів була предметом застави. А хто з Нацбанку відповість за те, що ця ж легендарна ділянка стала запорукою для 2 млрд грн фінансування?", - запитав Луценко.

"Є ще більш вражаючий приклад - з банком Е. Він також має в іпотечній заставі земельну ділянку площею 20 га в Обухівському районі Київської області, на території Старобезрадичевської сільради. Під неї також було отримано сотні мільйонів кредиту", - заявив Луценко газеті. Однак, за інформацією Держкомітету по земельних ресурсах, цієї ділянки не існує.

"І знову запитання: чому керівництво Нацбанку, яке потім цьому, вже розграбованому, банку видало 500 млн грн рефінансування, не спромоглося перевірити заставу вже під свої кредити? За оперативними даними, ці кошти одразу було переведено на рахунки фіктивних фірм-одноденок і переведено в готівку", - додав міністр.

Луценко навів ще кілька прикладів. "Банк Д взагалі видавав кредити без застави. Ну, як у середні віки - на основі особистого знайомства і довіри, в дусі взаємодопомоги та добросусідства. Або є банк Н, де запорукою слугували корпоративні права двох ТОВ на суму 40 тисяч грн. Під нього вони отримали кредити на суму близько 500 млн грн", - зазначив в інтерв'ю Ъ-Украина Луценко.

Раніше повідомлялося, що співробітники МВС допитали першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова і в майбутньому мають намір отримати свідчення інших високопоставлених представників НБУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах