ГоловнаУкраїнаПолітика
 

ЗМІ: Американська компанія UTICo уточнила свій позов в Нью-Йоркському суді до Тимошенко

9 червня 2013, 12:49
0
18
Справа Тимошенко - UTICo - ЗМІ: Американська компанія UTICo уточнила свій позов в Нью-Йоркському суді до Тимошенко
Фото: АР
UTICo уточнила свій позов до Тимошенко

Американська компанія Universal Trading & Investment Co (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти Юлії Тимошенко та її спільників у частині закону про організовану злочинність (RICO), повідомляє Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ) з посиланням на судові документи, наявні в його розпорядженні.

У числі спільників екс-прем'єра названі її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів Російської Федерації Андрій Вавілов і ще 10 "невстановлених осіб".

Як наголошується в повідомленні, федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення з Тимошенко близько $ 18,3 млн в грудні 2012 року, оскільки компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники екс-прем'єра чи вона особисто займалися якоюсь підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку. Проте, подане незабаром клопотання про відновлення провадження було задоволене й UTICo було дозволено внести зміни у свої вимоги лише у зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO.

"Позов був спочатку відхилений за відсутністю юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного громадянства. У постанові суду наголошується, що жодна зі сторін не представила докладного аналізу з питання, а так як суд має юрисдикцію в цьому випадку, то UTICо було дозволено внести зміни у свою скаргу проти Тимошенко тільки в частині передбачуваних порушень закону RICO", - повідомляє РАПСІ.

У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей корпорації Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ) через операції з використанням місцевих банків при співучасті екс-прем'єра Павла Лазаренка й Вавілова.

"Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько $ 2, 479 млн через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність", - йдеться в повідомленні російського агентства.

Нагадаємо, окружний суд Нью-Йорка задовольнив позов захисту екс-прем'єра Юлії Тимошенко проти позову про стягнення з неї 18,3 мільйона доларів у справі компанії UTICo.

Варто відзначити, що адвокати подавали позов в штаті Массачусетс підприємством Universal Trading & Investment Co. У документі повідомлялося, що активи ЄЕСУ Тимошенко незаконно виводила в офшори через Кіпр, а також структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен. Згідно з даними Генпрокуратури, обсяг фінансів перевищив суму 2,2 млрд доларів.

Компанія Universal Trading & Investment Co. Inc. (UTICo) мала намір стягнути в Нью-Йорку з очолюваної Тимошенко в 1990-і роки корпорації Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ) порядку 18,3 мільйона доларів.

ТЕГИ: Нью-ЙоркЮлія ТимошенкопозовUTICo
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Корреспондент.net в соцмережах