НБУ зможе закривати банки за фінансування тероризму

Нацбанк змінив положення про заходи впливу за порушення банківського законодавства.

Національний банк України вніс поправки до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, які дозволяють відносити банки до категорії неплатоспроможних за фінансування тероризму та застосування до них міжнародних санкцій. Про це йдеться в постанові Нацбанку від 15 серпня 2014 року №494.

Так, Нацбанк визнав підставою для віднесення банків до категорії неплатоспроможних порушення ними законодавства, що регулює питання протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Крім того, банк можуть визнати неплатоспроможним у разі здійснення ризикової діяльності та застосування до нього іноземних санкцій.

СБУ заарештувала рахунки представника платіжної системи РФ за фінансування сепаратистів