ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

ЮКОС причетний до відмивання грошей в Іспанії

Корреспондент.net, 13 березня 2005, 18:26
0
5

Російська нафтова компанія ЮКОС стверджує, що не володіла інформацією про масштабний переказування її коштів до Іспанії.

Як з’ясувалося, до Голландії переказувалися гроші, які потім окремі представники концерну переказували до адвокатської контори „Del Valle Abogados” у Марбельє.

Їх було арештовано іспанськими правоохоронними органами в суботу за підозрою в участі в незаконній діяльності із "відмивання" грошей. За словами джерела, близького до слідства, ці люди, очевидно, виводили гроші з російської компанії, а також залишали країну без відома компанії та податкових органів.

Інформацію про те, що НК ЮКОС причетна до справи про відмивання грошей в Іспанії, іспанські інформаційні агентства поширили в суботу, 12 березня.

Правоохоронні органи Іспанії встановили наявність зв’язків між адвокатською конторою „Del Valle Abogado” у Марбельє з представниками організованої злочинності, які винні в низці злочинів - не тільки у відмиванні "брудних грошей", а також в убивствах, наркоторгівлі, примусі до проституції і незаконній торгівлі зброєю. ЮКОС був одним з найбільших клієнтів цієї контори.

У повідомленні МВС Іспанії йшлося, що "ми навіть змогли визначити можливе місце призначення для значної кількості грошей, які надходили внаслідок масштабного перекачування коштів із російської нафтової компанії ЮКОС, які перенаправлялася голландською компанією для подальшого інвестування в іспанське відділення".

У межах розслідування справи було арештовано 41 особу, серед яких - громадяни Росії, України, Іспанії, Франції, Марокко і Фінляндії, їхні імена в інтересах слідства не розголошуються.

Не відомо, скільки осіб із затриманих є громадянами Росії. "Схоже, вони грабували "ЮКОС", щоб робити інвестиції до голландської компанії, яка згодом переказувала гроші в Іспанію", - повідомило джерело.

За інформацією агентств „EFE” і „Servimedia”, у ході поліцейської операції було виявлено незаконно виведені активи ЮКОСа, вкладені до Іспанії через якусь голландську фірму. Поліція Іспанії не виключає, що збиток, нанесений відмиванням грошей через адвокатську контору „Del Valle Abogados” у Марбельє, обчислюється в мільярдах євро.

За матеріалами Lenta.Ru

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах