ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

У Москві виявлено незареєстрований банк

Корреспондент.net, 26 червня 2007, 14:11
0
4

Департамент економічної безпеки (ДЕБ) МВС Росії виявив у Москві незареєстрований офіс одного з банків, через який отримано готівкою 13 мільярдів рублів.

Про це заявив керівник ДЕБ МВС Росії Євгеній Школов. 

Цей офіс щодня видавав готівкою від 50 до 100 мільйонів рублів. У філії банку за підробленими документами відкривалися рахунки юридичним особам і видавалися пластикові ідентифікаційні картки, за пред’явлення яких клієнтам видавалися гроші. 

У даній справі МВС завела кримінальну справу за статтею 173 УК РФ "псевдопідприємництво". Покарання, передбачене даною статтею, - штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років. 

Раніше Федеральна служба з фінансового моніторингу повідомляла, що за перших 10 місяців 2006 року до правоохоронних органів було направлено більше трьох тисяч матеріалів, що стосуються відмивання грошей на загальну суму в триліон рублів.

 За матеріалами ПРАЙМ-ТАСС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах