ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

Мосміськсуд відмовив у звільненні Могилевича за 5 млн. рублів

18 лютого 2008, 15:09
0
4

Мосміськсуд визнав законним арешт фігуранта справи про несплату податків фірмою Арбат Престиж Сергія Шнайдера (він же Семен Могилевич).

Суд відмовився звільнити Шнайдера з-під варти, зокрема під заставу в розмірі 5 млн. рублів. 

"Судова колегія визначила: ухвала судді Останкінського суду від 24 січня щодо підозрюваного Сергія Шнайдера, відносно якого було обрано запобіжний захід у вигляді ув’язнення під варту, залишити без зміни, а касаційну скаргу адвоката відхилити", - сказала суддя. 

Сам Сергій Шнайдер заявив у суді, що був заарештований за епізодом, який не фігурує у висунутому йому звинуваченні. 

Мосміськсуд сьогодні розглядав скаргу захисту Шнайдера на його арешт, де обвинувачений брав участь у засіданні за допомогою відеотрансляції.

У свою чергу, адвокат Шнайдера Олександр Погонченков пояснив, що в ухвалі суду про арешт була вказана сума несплати податків компанією у розмірі 49 млн. рублів, тим часом в ухвалі про притягнення як обвинуваченого була вказана сума в 46 млн. 830 тис. рублів несплати податків. 

30 січня слідство офіційно висунуло Некрасову і Шнайдеру звинувачення за статтею 199 КК РФ - ухилення від сплати податків або зборів з організацій. 

29 січня Служба безпеки України заявила, що не проводить ніяких слідчих дій щодо діяльності в Україні взятого під варту в Москві кримінального авторитету Семена Могилевича. 

Як повідомлялося, Могилевич був затриманий 23 січня у Москві одночасно із власником мережі парфумерних магазинів Арбат Престиж Володимиром Некрасовим. За даними правоохоронних органів, вони обидва є фігурантами кримінальної справи про несплату податків у особливо великому розмірі.

Могилевич відомий у кримінальних колах Росії та зарубіжжя як Дон Сименон і Людина із сімома обличчями. Спецслужби багатьох країн розшукували його упродовж декількох десятиліть. У нього кілька громадянств. Він кілька разів змінював прізвища й наразі його офіційним прізвищем є Шнайдер. 

Могилевичу 61 рік, він родом із Києва. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов’язаний із люберецьким угрупуванням (валюта), а згодом із сонцевським угрупуванням. Двічі був судимий у Росії. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. В середині 1990-х придбав частку в Інкомбанку. 

Уходить до списку людей, розшукуваних ФБР, за передбачувану участь у махінаціях з акціями YBM Magnex International, Inc., що коштувало інвесторам компанії 150 млн. доларів.

У США Могилевича звинувачують також у рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей. У 1998-1999 роках через рахунок у Bank of New York, що належав Могилевичу, пройшло 10 млрд. доларів. У США й Ізраїлі підозрюють, що гроші пішли на фінансування транспортування зброї та наркотиків. У дослідженні із замовлення американського Natіonal Іnstіtute of Justіce говориться, що Могилевич контролює мережу повій у нічних клубах Будапешта й Праги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах