ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

У Росії оприлюднять чорний список осіб, причетних до тероризму

2 липня 2008, 10:32
0
6

Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу має намір оприлюднити чорний список осіб і організацій, причетних до тероризму, пише в сьогоднішньому номері газета КоммерсантЪ.

Прес-служба Росфінмоніторингу повідомила, що чорний список організацій і фізичних осіб, стосовно яких є інформація про їх участь в екстремістській діяльності, буде опублікований у відкритому доступі на сайті відомства.

Як зазначає видання, у такий спосіб Росфінмоніторинг намагається залучити широку громадськість до боротьби з легалізацією злочинних доходів. Реалізація цієї ініціативи збільшить тиск регуляторів на банки й поєднана із серйозними репутаційними ризиками, попереджають експерти.

Чорний список складається із двох частин і містить кілька тисяч прізвищ і назв компаній. У першу частину винесений погоджений з резолюціями Ради Безпеки ООН список міжнародних терористів, у який уже внесені й деякі керівники незаконних збройних формувань, що діють на території Чечні.

У другу - фізичних осіб, стосовно яких порушені кримінальні справи про причетність до тероризму, і організації, робота яких на території Російської Федерації рішеннями судів припинена у зв'язку з їхньою протиправною діяльністю, пише КоммерсантЪ.

Формуванням і відновленням списку Росфінмоніторинг займається з 2003 року разом із правоохоронними органами, Федеральною реєстраційною службою й МЗС. До відомості банків список доводить через Банк Росії.

Офіційна мета публікації чорного списку - полегшити учасникам ринку виконання закону й активізувати боротьбу з легалізацією злочинних доходів.

Нагадаємо, у квітні цього року Банк Росії вже оприлюднив на своєму сайті чорний список топ-менеджерів - фінансистів, з вини яких у банків були відкликані ліцензії.

За матеріалами КоммерсантЪ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах