Головна
 

НГ: FATF жене хвилю українських брудних грошей до Росії

23 грудня 2002, 10:04
0
3

"Міжнародна організація з боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF) на засіданні, яке відбулося на днях у Парижі, рекомендувала всім 29 країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з тим, що ця країна, незважаючи на наполегливі вимоги FATF, так і не прийняла ефективний закон про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом", - пише журналіст російської "Независимой газеты" Андрій Міселюк у матеріалі "В Україні гримнув грім..."

Відповідний закон, прийнятий Верховною Радою "у пожежному порядку" кілька тижнів тому, був розкритикований. У зв'язку з цим FATF порекомендувала країнам-членам здійснювати "жорстку ідентифікацію" партнерів з України до встановлення ділових відносин з ними; а також посилити механізми фінансової звітності про операції з українськими партнерами. Також рекомендується виявляти особливу пильність при відкритті дочірніх підприємств і філій українських компаній у країнах-членах FATF, оскільки офіційно оголошено, що бізнес з Україною становить підвищений ризик.

Аналітики прогнозують значне ослаблення української валюти з моменту введення санкцій
Раніше представники НБУ побоювалися, що FATF може піти і на більш жосткі заходи - аж до закриття коррахунків українських банків у західних комерційних банках. Однак після рішення про введення санкцій держсекретар Міністерства фінансів України Олексій Бережной заявив, що поки про блокування кореспондентських відносин з банками України мова не йде. При цьому він звернув увагу на той факт, що кожна країна-член FATF має право самостійно, у межах свого законодавства приймати рішення про перелік застосовуваних щодо України санкцій. Найбільш активно мають намір скористатися цим правом США. Зокрема, українська сторона заявила, що саме щодо неї Сполучені Штати вперше застосують найширші повноваження, надані торік конгресом США Міністерству фінансів США в межах так званого USA Patrіot Act. Вашингтон вже оголосив Україну "країною, що викликає особливе занепокоєння в зв'язку з відмиванням грошей", у зв'язку з чим Мінфін США має намір увести безпрецедентні заходи для американських фінансових установ при операціях з резидентами України.

Українські власті заздалегідь готувалися до подібного розвитку подій. Так, правління Нацбанку ще 28 листопада вжило заходів з диверсифікації ризиків, пов'язаних "з можливим застосуванням окремими країнами економічних санкцій щодо України, захисту інтересів збереження коштів вітчизняних підприємств, вкладників і кредиторів". По суті, українські банки одержали можливість перенаправляти грошові потоки через нові коррахунки в банках СНД.

Поки НБУ намагається пом'якшити фінансовий удар, український уряд робить спробу вирішити проблему в політичній площині: новий прем'єр-міністр Віктор Янукович надіслав на адресу FATF заяву про готовність української сторони негайно внести до законодавства необхідні зміни. На сьогодні курс гривні не змінився. Однак аналітики прогнозують значне ослаблення української валюти з моменту введення санкцій. Уникнути цієї неприємної для України процедури неможливо. Українські власті мріють про те, щоб санкції були скасовані якомога швидше. Це питання, можливо, буде розглянуте під час чергового пленарного засідання FATF у лютому наступного року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах