ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві СБУ ліквідували конвертаційний центр, що переводив майже два мільярди гривень

18 лютого 2011, 14:59
0
6

Співробітники СБУ спільно з Державною податковою інспекцією розкрили і припинили діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка організувала нелегальний конвертаційний центр у Києві.

За два роки своєї діяльності нелегальна структура незаконно перевела у готівку понад 1,8 мільярда гривень (щомісячний обіг складав понад 100 мільйонів гривень).

Як повідомили в прес-секторі Управління СБУ в Києві, центр надавав послуги з незаконного переведення в готівку грошей і завищення податкового кредиту шляхом проведення операцій з цінними паперами.

Встановлено, що на рахунки підконтрольних членам угруповання підставних підприємств, відкритих у декількох банках, суб'єктами господарської діяльності перераховувалися безготівкові кошти за виконання робіт і послуг, які фактично не проводилися. Надалі суми переводилися у готівку шляхом маніпуляцій з цінними паперами.

У результаті обшуків у банківських установах, офісах та помешканнях нелегальної структури, розташованих у місті Києві та Дніпропетровській області, вилучена фінансово-господарська документація з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, а також комп'ютерна техніка, обладнана системою банк-клієнт.

За матеріалами УСБУ в Києві Державна податкова інспекція у Святошинському районі за фактом умисного ухилення від сплати податків порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 212, а щодо організатора конвертаційного центру - за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах