ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ заявила про викриття фінансового бізнесового підтримувача ЛДНР з Києва

Корреспондент.net, 28 жовтня 2016, 16:05
0
532
СБУ заявила про викриття фінансового бізнесового підтримувача ЛДНР з Києва
Фото: СБУ
Комерсант перераховував гроші в ЛДНР

Чоловіка підозрюють у незаконних фінансових операціях.

 

Силовиками викритий і блокований механізм нелегальних фінансових операцій з непідконтрольними Києву територіями Донбасу, повідомляє прес-центр СБУ в п'ятницю, 28 жовтня.

У СБУ стверджують, що столичний підприємець разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи в самопроголошені ДНР і ЛНР. На підконтрольній Києву території він розготівковував електронні гроші, які потім кур'єри доправляли в ЛДНР.
 
Під час обшуків в офісі підозрюваного були вилучені майже 120 тис. доларів і фінансово-господарська документація, що підтверджує проведення угод. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань досягнув півмільйона доларів.
 
За інформацією силовиків, цей бізнес контролювався лідерами НЗФ. Відкрите кримінальне провадження, триває слідство.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, 20 жовтня було затримане угруповання, яке підробляло паспорти для сепаратистів.
 
ТЕГИ: КиевСБУпредпринимательфинансирование
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах