Група зловмисників організувала ввезення в Україну великих партій брендових товарів з приховуванням від митного контролю.
У Полтавській області правоохоронці блокували масштабну контрабанду продукції відомих торгових марок і вилучили у організаторів товари та готівку більш ніж 100 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю, 11 жовтня.
"Оперативники спецслужби встановили, що група зловмисників з шести осіб організувала ввезення в нашу країну великих партій брендових товарів з приховуванням від митного контролю без сплати відповідних платежів", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, організатори протиправної схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині та країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в'їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями.
Зазначено, що на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів. Ввезену контрабанду ділки реалізовували за готівку через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десяти магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області.
При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. Вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, і операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, і неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернет-магазини.
Правоохоронці проводять більш як 40 обшуків в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, де були відкриті рахунки організаторами схеми, за місцем проживання, в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та в Києві.
За результатами слідчих дій, вилучено 640 тисяч доларів, 222 тисячі євро і 390 тисяч гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їхніх печаток та штампи фірм-нерезидентів, які доводять проведення угод.
Тривають процесуальні дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею про ухиляння від сплати податків, зборів, інших офіційних платежів (ч.3 ст.212 КК України).
Раніше СБУ вилучила в Одесі 900 тонн контрабандного текстилю на 200 млн гривень. Партія порівнянна з 40% річного обсягу поставок текстилю в Україну.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet