Фото: Корреспондент.net
Фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави
Фігурант справи надав на кордоні підроблені банківські документи працівникам митних органів.
Співробітники Бюро економічної безпеки ведуть досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який під час військового стану порушив правила перевезення грошей через кордон і вивіз понад 2 млн доларів (80 млн гривень в еквіваленті). Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у вівторок, 20 вересня.
"З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Але в ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та членів сім'ї та, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Такі дії мають ознаки вчинення кримінального злочину, передбаченого статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України). Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet