ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві ліквідовано конвертаційний центр

31 липня 2009, 00:25
0
3

Під час спеціальної операції СБУ і Головного управління МВС України в Києві була припинена діяльність нелегальної фінансової структури, яка щодня здійснювала протиправний перевід понад 3 млн. грн. безготівкових засобів у готівку.

Про це повідомили в прес-центрі Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Окрім того, організація допомагала клієнтам-замовникам мінімізувати розміри обов'язкових платежів до державного бюджету і виводити валютні кошти за кордон.

Співробітники СБУ встановили, що в протиправній схемі використовувалося близько 64 комерційних структур, а так званий "конвертаційний центр" обслуговував близько 100 суб'єктів господарювання зі східного та центрального регіонів України.

Правоохоронні органи провели обшуки в 5 офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Солом'янському, Подільському та Голосіївському районах столиці.

Виявлено статутні документи, печатки 39 фіктивних підприємств, підроблені бланки фінансової звітності, електронна апаратура "банк-клієнт", а також системні блоки комп'ютерів, на яких містяться відомості про дати і суми проконвертованих коштів.

Окрім того, знайдена тіньова каса підприємства, з якої готівкою вилучена валюта - понад 3,5 млн. у гривневому еквіваленті.

Згідно з судовими рішеннями в 12 банківських установах різних регіонів України здійснені вилучення документів фінансової діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які використовувалися в схемах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

За ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка фінансово-господарської документації) порушено кримінальну справу.

Правоохоронні органи здійснюють невідкладні слідчі дії з метою встановлення юридичних осіб, які користувалися послугами конвертаційного центру для застосування фінансових санкцій у вигляді донарахування податку на додану вартість та відшкодування завданих державі збитків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах