НБУ рекомендує банкам ставити печатки на копії паспортів при обміні валюти

Національний банк рекомендує банкам і обмінним пунктам ставити печатку каси банку або пункту обміну на ксерокопіях паспортів клієнтів, які обмінюють валюту.

Про це йдеться в листі НБУ № 28-211/4027-11798 від 7 жовтня.

За даними Нацбанку, це необхідно для запобігання використанню копій паспортів у будь-яких інших цілях.

"З метою запобігання використанню копій документів, що засвідчують особу, на підставі яких здійснювалися валютообмінні операції, і враховуючи стурбованість клієнтів з цього приводу, рекомендуємо проставляти на копіях вищевказаних документів штамп пункту обміну валюти або каси банку", - йдеться в листі.

НБУ також нагадує банкам, що інформація та документи, отримані в процесі обслуговування клієнтів при здійсненні валютообмінних операцій, є банківською таємницею, розкриття якої третім особам не допускається (за винятком ряду законодавчо передбачених випадків).

Як повідомлялося раніше, постановою № 278, яка набула чинності з 23 вересня, НБУ зобов'язав банки здійснювати документальну ідентифікацію фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції.

Даною постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) у день.